Efectivos de la Policía Nacional han procedido a la detención de 4 individuos en Arrecife, como presuntos integrantes de un Grupo Organizado internacional que habría estafado a más de 50.000 personas en todo el mundo (6.000 sólo en España). Según las fuentes informantes, la red habría timado más de 50 millones de euros en "una estafa piramidal", llegando a emplear "una moneda virtual inventada" para pagar a sus víctimas. Otras 16 personas han sido detenidas en España. Y en Letonia ha sido bloqueada una cuenta bancaria con más de 5 millones de euros, 22 millones de dólares USA, etc.
Según explica la Policía Nacional en una nota de prensa, "tras más de año y medio de investigación, los agentes pudieron constatar la existencia una empresa que captaba a sus víctimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas y se las ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red. Dinero que era convertido por la empresa estafadora en una moneda virtual inventada, que realmente no tenía valor alguno, y que imposibilitaba así recuperar sus inversiones
La investigación de la Policía Nacional se inició hace algo más de año y medio gracias a la denuncia de un antiguo trabajador de la empresa, presentada en la Agregaduría de Interior en Bolivia, y al análisis de las denuncias interpuestas en distintos puntos de España por expertos policiales en fraude financiero y blanqueo de capitales. Se realizaron cinco registros en los que se intervinieron 18 equipos informáticos: portátiles, discos duros, CPUs y tablets; numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales; 15.505 euros y dos vehículos de alta gama.
- Bloqueada una Cuenta Bancaria en Letonia
Paralelamente, se ha bloqueado una cuenta bancaria en Letonia con más de cinco millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos, procedente todo ello de la estafa investigada.
En total, hay 20 personas detenidas: dos en Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, una persona en Langreo, dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife.
- Víctimas captadas en charlas y actos publicitarios en hoteles
Los miembros de esta organización habían creado una amplia red de clientes/víctimas que habían captado a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteles de lujo con todo tipo de gastos pagados, videos promocionales o charlas formativas. Su objetivo era atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso, ya sea principal o extra en su economía y conseguir el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible.
Estos ingresos surgían de la compra de los packs que la empresa ofrecía, y por los que comenzarían, en teoría, a tener beneficios de forma rápida, con el simple hecho de insertar una serie de anuncios de la compañía en la red. Las ganancias conseguidas irían en proporción directa al pack contratado. Los referidos packs ofrecían una rentabilidad muy grande. Por ejemplo, con una inversión de 18.000 mil dólares americanos se podían llegar a conseguir unos beneficios anuales de 67.600 dólares, prorrateados en pagas semanales de 1.300 dólares cada una.
Ante esta elevada rentabilidad, las víctimas no dudaban en invertir en la compañía, convenciendo a la vez, a amigos y familiares para que hicieran lo mismo, con lo que el número de afectados se incrementaba de forma exponencial.
- Una falsa moneda virtual
Posteriormente, la compañía decidía convertir todo el dinero que las víctimas tenían acumulado en sus respectivos back-office, -y que se encontraba en dólares americanos-, en una moneda virtual inventada por la empresa y que sería como las víctimas recibirían el pago a sus servicios.
Esta nueva moneda no tenía valor alguno, ni está integrada en el tráfico monetario ni mercantil habitual, por lo que las víctimas veían cómo sus dólares habían sido transformados en algo inservible y sin posibilidad alguna de recuperarlos, a no ser que consiguieran ser ellos mismos quienes a través del endose a nuevas víctimas obtuvieran que éstos les pagaran en moneda real, que a partir de ese momento sería la única forma que tendrían de recuperar sus inversiones, lo que supone un sistema muy efectivo para la empresa, ya que el dinero en dólares realmente no salía de sus arcas, simplemente cambiaba la titularidad de la persona que lo aportaba.
Ese dinero se encontraba colocado en diferentes cuentas situadas en países calificados como paraísos fiscales, o con grandes beneficios fiscales, según informa la Policía Nacional, que afirma que el volumen final de la estafa podría ascender a unos 50 millones de euros, con un número de víctimas que podría oscilar en torno a las 50.000 personas a nivel mundial.
La operación ha sido realizada de forma conjunta por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía Andalucía Occidental y agentes especializados de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial adscritos al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC); en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, Valencia, Asturias y Canarias; y de las comisarías de Alicante, Vélez-Málaga, Fuengirola, Elche, Denia, Arrecife y Langreo. La investigación, impulsada desde el inicio por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.