00:00 h. viernes, 22 de noviembre de 2024
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UTILIZABAN "UNA MONEDA VIRTUAL INVENTADA POR LA EMPRESA" PARA ESTAFAR A SUS VíCTIMAS

Detenidos en Arrecife, 4 miembros de una red que habría estafado más de 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundo

Efectivos de la Policía Nacional han procedido a la detención de 4 individuos en Arrecife, como presuntos integrantes de un Grupo Organizado internacional que habría estafado a más de 50.000 personas en todo el mundo (6.000 sólo en España). Según las fuentes informantes, la red habría timado más de 50 millones de euros en "una estafa piramidal", llegando a emplear "una moneda virtual inventada" para pagar a sus víctimas. Otras 16 personas han sido detenidas en España. Y en Letonia ha sido bloqueada una cuenta bancaria con más de 5 millones de euros, 22 millones de dólares USA, etc.

Detenidos en Lanzarote 2 ex-miembros del IRA por blanquear 10,5 millones de euros del contrabando de tabaco y alcohol

La Policía Nacional cree que la trama liderada por dos ex miembros del IRA llegó a blanquear hasta 10,5 millones de euros procedentes del contrabando de tabaco y alcohol. La principal forma de blanqueo consistía en la adquisición de propiedades inmobiliarias, según explica la Policía en una nota de prensa en la que informa del desmantelamiento de esta red tras la detención de un total de siete personas y once registros en Canarias, Alicante, Málaga y Murcia.